Protokoll nr 1 03-04


	Verksamhetsåret 2002-2003		Protokoll nummer 1

	2003-06-08

	Närvarande:	Margaretha Lundgren Kenneth Edh Gunilla Skallman Anette Palmqvist Peter Fugelstad Veronica Ferriera Anita Lindquist

	Återbud:	Susanne Fagrell

	Punkt 1	Mötet öppnas
		Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet

	Punkt 2	Fastställande av dagordningen
		Dagordningen fastställes efter komplettering av 2 ärenden under ”Övriga frågor”

	Punkt 3	Val av justerare
		Anette Palmqvist väljs att justera dagens protokoll

	Punkt 4	Genomgång av föregående protokoll
		Konstituerande protokoll justeras enligt kassörens anvisning och lägges till handlingarna Protokoll från 20-27 april godkännes i sin helhet och lägges till handlingarna Gällande justering av Fullmäktigeprotokollet har delegater och ledamöter ifrågasatt justerings- anmärkning avseende vilka som inlämnat reservationen. Enligt vad dessa sagt stämmer originaltexten och ej justeringsanmärkningen

	Punkt 5	Ärenden till och från SKK
		• Månadsbrev Maj • Utbildningskommittén inbjuder till grundkurs för Avelsråd 18-19 oktober Styrelsen beslutar: att uppdra till Anita L. att tillskriva samtliga kontaktombud och informera om kursen • Domarauktorisationer: Ove Germundsson, grupp allrounder grupp 2 Kurt Nilsson, grupp allrounder grupp 1 Bengt-Åke Brogren, dansk/svensk gårdshund, utökning via elev och aspiranttj. Conny Byström, cao da serra de aires, gos dátura catala, följdauktorisation Hans Almgren, old english sheepdog, utökning av rasregister via elev o aspiranttj. • Föreligger minnesanteckningar från SKKs avelsrådskonferens. Ordföranden har skickat kopior till samtliga kontaktombud. • SKK saknar fortfarande examinatorer för en del raser. Det krävs minst 10 namn per ras, brev sänt till kontaktpersonerna. • Föreligger svar från SKKs utställningskommitté avseende SGVKs förslag att ta fram ”Anvisningar och regler” för funktionärer på utställning. SKK hänvisar till dokument som finns framtagna. • På SGVKs skrivelse angående ”Regler och rutiner för mönstring av dansk/svensk gårdshund” har ärendet hänvisats till SKK/AK för handläggning. • Föreligger skrivelse från SKK/ AK gällande Avelsstrategi PON-Unionen. Ordföranden har tillskrivit Ulf Uddman SKK gällande handläggning av ärendet. • Föreligger skrivelse från Danska klubben för dansk/svensk gårdshund gällande rapport om genomförda överläggningar med den Svenska rasklubben

	Punkt 6	Ärenden från och till rasklubbarna
		• Disciplinärendelista sänd till alla klubbar. Styrelsen beslutar att uppdraga till Margaretha att efterhöra vilket regelverk som gäller för disciplinärenden. • RDSG har inkommit med underlag för en hälsoenkät som är väl genomtänkt och bra. • OESS efterfrågar synpunkter på MH test Margaretha har hänvisat till minnesanteckningar från avelskonferensen i april 2003. • Social-Mental test, trevlig artikel i Hundsport • Utställda hundar 2002 saknas nu endast OESs

	Punkt 7	Skrivelser som ska besvaras och vem som ska besvara dessa
		Inga

	Punkt 8	Rapport från ordföranden
		• Arbetsbeskrivningar för styrelsemedlemmar presenteras • Styrelsemedlemmarnas mentorskap för olika klubbar eller funktioner • Rapport om tystnadsplikt = allt som sägs och skrivs är det tystnadsplikt på, endast justerat protokoll och brev är offentliga. • Rapport från möte med Lennart Hindefors behandlade bland annat 1.Vid årsmöten måste man justera personvalen omedelbart, för att styrelsen skall kunna arbeta. 2.Konstituerande protokoll är inte giltiga om inte personvalen är justerade innan styrelsen konstituerar sig. 3.Vid val av valberedning är det viktigt att man väljer personer som ej står i nära relation med styrelsen - jävsituation. 4.E-mail sammanträde. Regler för denna typ av sammanträden saknas. Ärendet är sänt till SKK/CS om önskemål om regelverk 5.Kursdag om Föreningsteknik kommer troligen att genomföras av SKK i mitten av oktober enligt Lennart Hindefors • Presentation av styrelsen Styrelsen beslutar att var och en skriver en kort presentation av sig själv samt mailar detta till Peter att uppdra åt Veronica att därefter lägga in detta på hemsidan • Framställande av Informationsfolder Styrelsen beslutar att uppdra till Veronica ta fram underlag samt framställa förslag till informationsfolder • Förfrågan angående funktion av rasdata. Styrelsen beslutar att uppdra till Gunilla att närmare presentera problemet så att framställan om förändring kan ske till SKK. • Information om utbildningsdagen 24 maj lämnas

	Punkt 9	Rapport från Stadge- och organisationskommittén
		Skrivelse har gått till PON gällande deras delegaters synpunkter på stadgejusteringar vid stämman. ”Att rösta som delegat” vad det innebär ovisst om alla vet

	Punkt 10	Rapport från Kassören
		Kokardlagret genomgånget och nerskrivet Halvårsrapport framtages till Extra Fullmäktige i juli

	Punkt 11	Rapport från samarbetskommittén
		Gällande den inkomna skrivelsen avseende RDSGs överläggningar med Danska rasklubben har ännu inte fått sin förklaring. Styrelsen beslutar att uppdra till RDSGs mentor att kontakta rasklubbens styrelse för att diskutera vikten av att allt samråd av denna karaktär bör informeras till specialklubben samt att uppdra till rasklubben att lämna en rapport från överläggningarna med Danskarna Domarpresentation Styrelsen beslutar att uppdra till Kenneth Edh att göra en sammanställning och presentation av aktuella domare samt att uppdra till Veronica att lägga in densamma på hemsidan

	Punkt 12	Rapport från Hälso- och avelskommittén
		Kursdagen 27 september Styrelsen beslutar att uppdra till Margaretha att skriva inbjudan, uppdra till Gunilla att boka lokalen och boka föreläsare, att uppdra till hela styrelsen att föreslå lämpliga namn att tillfråga som föreläsare.

	Punkt 13	Rapport från Redaktör och webmasterkommittén
		Hemsidan Styrelsen beslutar att uppdra till Veronica att aktualisera Hemsidan med • Protokoll • Presentation av styrelsen • Marknadsföring av utställningar • Fortlöpande info om utställningar • Utställningsresultat • Poängställningen för vandringspriset ( Peter ansvarig för att lämna resultat ) • Särskilt beakta SGVKs rasers stora bedrifter på t.ex Världsutställningen.

	Punkt 14	Rapport från utbildningskommittén, Aktiviteter
		Extra fullmäktigestämma i samband med utställningen i Stavsjö Kursdag i samband med utställningen i Rimbo..

	Punkt 15	Rapport från Utställningskommittén
		Piteåutställningen har lockat 19 anmälningar Allt klart med sponsoravtalet i Stavsjö Margaretha har klart listan med ansvariga personer för inofficiella och officiella utställningar under åren 2003 samt delvis klar för 2004 Årets sista utställning kommer att vara Åsbo Ponnyridklubb i Gråmanstorp

	Punkt 16	Övriga frågor
		Gunilla efterhör var Exteriörbeskrivningsprotokollet för Schapendoes har tagit vägen. Ordföranden meddelar att den är lämnad till SKK/CS borde blivit behandlad vid majmötet. Utställningen i Stavsjö kommer att starta senast 8.30 för att Schapendoes ska kunna deltaga i dubbla aktiviteter.

	Punkt 17	Nästa möte
		Nästa möte kommer att hållas i Stavsjö efter Extra Fullmäktigestämman

	Punkt 18	Mötet avslutas
		Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

		Vid protokollet:
Anita Lindqvist

Justeras
Margaretha Lundgren
Anette Palmqvist